ক্রিপ্টো অপরাধের 6 ধরণ এবং কীভাবে তাদের প্রশমিত করতে হয়

ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল মুদ্রা গত কয়েক বছর ধরে সারা বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি অর্জন করছে। ফিনান্স সেক্টর থেকে গেমিং সাইটগুলিতে লোকেরা এই নতুন প্রযুক্তিতে গভীর আগ্রহী হতে দেখা যায়। হ্যাকাররা বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ থেকে প্রায় 1 মিলিয়ন বিটকয়েন চুরি করেছে। ফ্লিপ দিকে, সাইবার অপরাধীদের ধরা না পড়ার ভয় ছাড়াই তাদের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। কারণ হ'ল ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধীদের এবং অর্থ পাচারকারীদের তাদের পরিচয় বেনামে রেখে অর্থের এক প্রান্তে সুরক্ষিত এবং বিশ্বাসযোগ্য রূপে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে এখনও স্ক্যামগুলির উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে তবে জালিয়াতির ঝুঁকি হ্রাসে দুর্দান্ত ভূমিকা পালনকারী ডিজিটাল পরিচয় যাচাইকরণ সমাধান স্থাপন করে এই মামলাগুলি আগেই মোকাবেলা করা যেতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায় এবং সম্পর্কিত স্ক্যামগুলি:

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ অনুসারে কেওয়াইসি এবং এএমএল সম্পর্কিত আইন মেনে চলতে হবে। সাইবার অপরাধী এই প্ল্যাটফর্মটি অনেক প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ডিজিটাল পরিচয় যাচাইকরণের সমাধানগুলি প্রয়োজন।

  • সন্ত্রাসীদের ক্ষমতায়ন:

অন্য যে কোনও অপরাধীর মতো সন্ত্রাসীরাও তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য তহবিল সংগ্রহ করার এবং কোনও সংস্থায় হস্তক্ষেপ না করা বা ধরা পড়ার আশঙ্কা ছাড়াই অনলাইনে আর্থিক বিবরণী দেওয়ার নিরাপদ মাধ্যমটিকে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে খুঁজে পায়। পরিচয় বেনামে রাখা ভার্চুয়াল মুদ্রা কাজ করার জন্য সমস্যা হতে পারে। 2018 সালে ইউরোপে .2 5.2 বিলিয়ন লন্ডার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

  • এএমএল সম্মতি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি:

ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থ ব্যবহারকারীদের এবং অজানা ব্যবহারকারীর নাম প্রকাশ না করার কারণে অর্থ পাচারকারী এবং সাইবার অপরাধীদের মনোযোগের কেন্দ্র। ডিজিটাল প্রমাণীকরণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

প্রমাণীকরণের জন্য যথাযথ চ্যানেল না থাকা সংস্থাগুলিকে কঠোর বিধি মোতাবেক অবহেলা ও লঙ্ঘনের জন্য মোটা জরিমানা দিতে হবে। এটিএমএল চেকগুলি ব্যবহার করে ক্রিপ্টোগুলির বৈধতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহারকারীদের প্রমাণীকরণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। জিডিপিআর সম্মতি মেটাতে সংস্থাগুলির জন্য রিয়েল-টাইম এএমএল ব্যবস্থা নেওয়া দরকার dire ডিজিটাল মুদ্রার মাধ্যমে ধরা না পড়ে এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বের সাথে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বহন করে অর্থ পাচার সত্যিই সহজ হয়ে উঠেছে। অপরাধীদের তাদের কেলেঙ্কারীগুলির জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করা একটি অভ্যাস হয়ে উঠছে কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনও সনাক্তকরণ প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয় না।

  • নকল আইসিও:

এ জাতীয় প্রাথমিক মুদ্রা অফারিংস (আইসিও) বিনিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ করার পরে ডাম্প করা হয়। এটি সবচেয়ে প্রচলিত জালিয়াতি। এই জাতীয় কয়েনগুলি কোনও প্রকারের ইউটিলিটি অফার করে না তবে প্রচুর প্রতিশ্রুতি আসে।

  • ফোন পোর্টিং:

এই ক্ষেত্রে, স্ক্যামারটি শিকারের পরিচয় চুরি করে এবং ফোন পরিষেবা সরবরাহকারীকে নম্বরটি অন্য সরবরাহকারীর কাছে স্থানান্তর করার জন্য এটি ব্যবহার করে। তারা শিকারটিকে তার সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট করে। এমনকি যখন ভুক্তভোগী পাসওয়ার্ডগুলি পুনরায় সেট করার চেষ্টা করে যাচাইকরণ কোডগুলি তার ফোনে পৌঁছায় না।

  • অনলাইন ওয়ালেট বা সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ

বিনিয়োগকারীরা যখন কোনও অনলাইন ওয়ালেটে ক্রিপ্টোকারেন্সি সঞ্চয় করেন, হ্যাকারদের পক্ষে এটি একটি সহজ লক্ষ্য হতে পারে। বেশ পরিশীলিতভাবে এই ধনটি হ্যাক করা যায়। ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলি এই ধরনের প্রাণঘাতী আক্রমণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

  • অন্ধকার এক্সচেঞ্জ:

প্রচুর ছায়াময় এক্সচেঞ্জগুলি মূলত এমন কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জকে বিশ্বাস করতে পারে? বিপুল সংখ্যক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলি এমনকি কেওয়াইসি এবং এএমএল সম্মতি বহন করে না এবং কেবলমাত্র বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ চুরি করতে পৃষ্ঠতলে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে এমন একটি অনলাইন উপস্থিতি প্রকাশ করতে পারে।

ডিজিটাল পরিচয় যাচাই-কেলেঙ্কারীর জন্য সমীকরণ সমাধান করা:

ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যক্তিগত বাজারে নয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও দুর্দান্ত বাজার সম্ভাবনা রয়েছে; সাইবার অপরাধী এবং অর্থ পাচারকারীদের বন্ধ করার জন্য সরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তবে বর্তমানে এটি অপরাধীদের জন্য পরিতোষ হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে কারণ সংস্থাগুলি মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন ও বিধিমালা মানতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি তার বাজার মূল্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোগুলি কঠোর আইনী দণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কেওয়াইসি এবং এএমএলের প্রভাব:

সুরক্ষিত লেনদেনের সাথে, ক্রিপ্টো বিশ্বটি আরও ভাল জায়গা হবে। কেওয়াইসি এবং এএমএল চেক জালিয়াতির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করবে এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও মোটা জরিমানা রোধ করবে। ক্রিপ্টো অপরাধগুলি তখনই হ্রাস করা যেতে পারে যদি আইসিও এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারীদের পরিচয় ভাল চ্যানেল ব্যবহার করে যথাযথভাবে যাচাই করা হয়। কেওয়াইসি-র জন্য সম্পূর্ণ তথ্যের আদান-প্রদানের সঠিক আইডি ডকুমেন্টের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে আদান-প্রদান করতে হবে এবং পুরোপুরি যাচাই করতে হবে।